Procedure melding van een vermoeden van fraude

Stap 1: Melding

1. De persoon of organisatie die een vermoeden van externe fraude wil melden, doet dit schriftelijk bij het meldpunt van de Nuffic:

Nuffic
t.a.v. de directiesecretaris
Postbus 29777
2502 LT Den Haag

2. Voor het schriftelijk indienen van de melding gebruikt u het Meldingsformulier bij vermoeden van fraude(103.0 kB). In het formulier geeft u het volgende duidelijk aan:

• een omschrijving van de vermoede fraude, nadere specificatie van contract, beschikking e.d.
• de naam van de persoon/personen/organisatie die is/zijn betrokken bij de vermoede fraude;
• de periode waarin de vermoede fraude heeft plaatsgevonden;
• de datum van de melding;
• de naam en handtekening van degene die het vermoeden van fraude heeft gemeld (NB Indien u uw identiteit niet bekend wenst te maken, kunt u het formulier ook zonder naam en handtekening invullen).

3. Binnen tien werkdagen ontvangt u van de directiesecretaris van de Nuffic een ontvangstbevestiging (uiteraard alleen als u de melding niet anoniem hebt ingediend).

Stap 2: Onderzoek

4. De Nuffic stelt een fraudeteam samen, dat onafhankelijk is van het vermoede fraudegeval.

5. Het fraudeteam stelt een plan van aanpak op.

6. Binnen vier weken na instelling van het fraudeteam adviseert het fraudeteam over de melding van een vermoeden tot fraude. Daarvoor wordt een rapport opgesteld. Dit bevat de bevindingen en het advies van het fraudeteam. Indien het advies niet binnen vier weken kan worden gegeven, stelt de Nuffic een nieuwe termijn vast.

7. U krijgt als persoon of organisatie die het vermoeden van fraude heeft gemeld schriftelijk bericht dat de termijn is verlengd of dat een advies is uitgebracht (indien u of uw organisatie zich bekendgemaakt heeft).

8. Voordat de Nuffic haar standpunt bepaalt, vindt hoor en wederhoor plaats met de vermoedelijke fraudeur.

Stap 3: Afhandeling

9. De Nuffic stelt op basis van het advies van het fraudeteam binnen twee weken een standpunt vast en bepaalt de te nemen maatregelen en vervolgacties.

10. De belanghebbenden worden vervolgens schriftelijk op de hoogte gesteld (indien de melding niet anoniem is). Als is vast komen te staan dat er een zeer sterk vermoeden van fraude is, wordt aangifte gedaan bij de politie.